(原标题:博瑞传播对于2024年第二次临时鼓励大会有算计打算公告) 证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2024-043号 成皆博瑞传播股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会有算计打算公告 本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何非常纪录、误导性述说能够紧要遗漏,并对其骨子的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。 艰苦骨子辅导: 本次会议是否有否有算计打算案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时分:2024年 11月 25日 (二) 鼓励大会召开的场所:公司会议室(成皆市锦江区三色路 38号“博瑞•创意成皆”大厦 23楼) (三) 出席会议的平常股鼓励和收复表决权的优先股鼓励过火捏有股份情况: 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数:466 2、出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总额(股):399,279,403 3、出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例(%):36.5 (四) 表决神色是否合乎《公司法》及《公司规定》的礼貌,大会主捏情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集,董事、总司理张涛主捏,会议的召集、召开才智合乎《公司法》《公司规定》及《鼓励大会议事司法》的礼貌,会议正当、有用。本次鼓励大会接管会议现场投票和汇聚投票连络结的表决神色。 (五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主,出席 6东说念主,其中孤苦董事金巍、王雪以视频神色干涉会议;董事长母涛、非孤苦董事沈丁丁因责任原因未能出席本次会议。 2、公司在职监事 3东说念主,出席 3东说念主。 3、公司总司理张涛,副总司理、董事会文告、附近司帐责任追究东说念主苟军,副总司理曹雪飞现场出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非积蓄投票议案 1、议案称呼:对于续聘信永中庸司帐师事务所(额外平常结伙)为 2024年度财务证明审计机构的议案 审议效果:通过 表决情况: 鼓励类型 情愿 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 396,751,602 99.3669 2,069,301 0.5182 458,500 0.1149 2、议案称呼:对于变更公司 2024年度里面罢了审计机构的议案 审议效果:通过 表决情况: 鼓励类型 情愿 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 396,735,702 99.3629 2,066,401 0.5175 477,300 0.1196 3、议案称呼:对于为控股子公司提供担保的议案 审议效果:通过 表决情况: 鼓励类型 情愿 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 395,018,477 98.9328 2,829,026 0.7085 1,431,900 0.3587 (二) 波及紧要事项,5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称呼 情愿 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 对于续聘信永中庸司帐师事务所(额外平常结伙)为 2024年度财务证明审计机构的议案 7,618,989 75.0876 2,069,301 20.3936 458,500 4.5188 2 对于变更公司 2024年度里面罢了审计机构的议案 7,603,089 74.9309 2,066,401 20.3650 477,300 4.7041 3 对于为控股子公司提供担保的议案 5,885,864 58.0071 2,829,026 27.8809 1,431,900 14.1120 (三) 对于议案表决的联系情况说明 上述议案均取得本次鼓励大会审议通过。议案为平常有算计打算,经出席会议有表决权的鼓励(或股权代理东说念主)所捏表决权总额的二分之一以上通过。 三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所:四川商信讼师事务所 讼师:胡凌洁、张盘州 2、讼师见证论断主张: 公司本次鼓励大会的召集、召开才智、出席本次鼓励大会东说念主员的履历及本次鼓励大会的表决才智合乎法律、法则及《公司规定》的礼貌,会议酿成的有算计打算正当有用。 特此公告。 成皆博瑞传播股份有限公司董事会 2024-11-26 上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书 报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证实并加盖董事会印记的鼓励大会有算计打算 |
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