（原标题：对于召开2024年第三次临时激动大会的奉告）

证券代码：002302 证券简称：西部设置 公告编号：2024-069

对于召开 2024年第三次临时激动大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息知道的实质真正、准确、竣工，莫得曲折记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 激动大会届次：2024年第三次临时激动大会。 2. 激动大会的召集东谈主：本次激动大会由公司董事会召集。2024年 10月 28日，公司第八届十一次董事会会议审议通过了《对于提请召开 2024年第三次临时激动大会的议案》。 3. 会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召开适合联系法律、行政端正、部门规章、四肢性文献和《公司端正》等端正。 4. 会议召开的日历、时候 - 现场会议时候：2024年 11月 15日（星期五）14:00 - 聚积投票时候：2024年 11月 15日。其中通过深圳证券交游所交游系统进行聚积投票的时候为 2024年 11月 15日的交游时候，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时候为 2024年 11月 15日 9：15至 15：00技艺的苟且时候。 5. 会议的召开表情：本次激动大会遴荐现场表决与聚积投票相聚拢的表情召开。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司激动提供聚积形状的投票平台，激动不错在聚积投票时候内通过上述系统利用表决权。 6. 会议的股权登记日：本次激动大会的股权登记日为 2024年 11月 8日（星期五） 7. 出席对象 - 在股权登记日执有公司股份的鄙俚股激动或其代理东谈主。于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座鄙俚股激动均有权出席激动大会，并不错以书面形状寄托代理东谈主出席会议和插足表决，该激动代理东谈主毋庸是公司激动。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。 8. 现场会议场所：四川省成齐市天府新区汉州路 989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项 1. 提案称呼 - 总议案：除积贮投票提案外的所有提案 - 非积贮投票提案 - 1.00 对于增选公司第八届董事会非沉寂董事的议案 - 2.00 对于为董事、监事及高等处理东谈主员购买 2024-2026年度包袱险的议案 2. 提案实质 - 上述提案如故公司第八届十一次董事会会议、第八届八次监事会会议审议通过。具体实质详见公司 2024年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届十一次董事会决策公告》《第八届八次监事会决策公告》《对于为公司董事、监事及高等处理东谈主员购买包袱险的公告》。 3. 其他诠释 - 上述提案 1、2属于触及影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时将计票恶果公开知道。

三、会议登记等事项 1. 登记表情 - 法东谈主激动执加盖单元公章的商业派司复印件、法东谈主激动账户卡、法东谈主代表解评话及身份证办理登记手续；寄托代理东谈主凭代理东谈主本东谈主身份证、加盖单元公章的商业派司复印件、授权寄托书（见附件 2）、寄托东谈主激动账户卡办理登记手续。 - 个东谈主激动执本东谈主身份证和激动账户卡办理登记手续；寄托代理东谈主凭代理东谈主本东谈主身份证、授权寄托书（见附件 2）、寄托东谈主身份证复印件及寄托东谈主激动账户卡办理登记手续。 - 激动不错凭以上联系证件遴荐信函、电子邮件或传真表情进行登记。 2. 登记时候 - 2024年 11月 14日（星期四）或之前办公时候（9:00-12:00，13:30-17:30）。 3. 登记场所 - 四川省成齐市天府新区汉州路 989号中建大厦 26楼公司董事会办公室。 4. 把稳事项 - 出席现场会议的激动及激动代理东谈主请按上述登记表情佩戴相关贵府到场。与会激动食宿、交通费自理。 5. 会议策动表情 - 策动东谈主：杨倩 - 电话：028-83332761 - 传真：028-83332761 - 电子邮箱：zjxbj s@cscec.com

四、插足聚积投票的具体操作经由 1. 投票代码：362302。 2. 投票简称：西部投票。 3. 填报表决看法或选举票数。 - 对于非积贮投票提案，填报表决看法：答应、反对、弃权。 - 对于积贮投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数跨越其领有选举票数的，概况在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如若不答应某候选东谈主，不错对该候选东谈主投 0票。 4. 激动对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他所有提案抒发一样看法。激动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

五、备查文献 1. 公司第八届十一次董事会决策。

附件：1. 插足聚积投票的具体操作经由 2. 授权寄托书

特此公告。 中建西部设置股份有限公司董事会 2024年 10月 29日