（原标题：招商汽船对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：601872 证券简称：招商汽船 公告编号：2024-064

招商局动力输送股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告

伏击实质指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月1日 - 本次鼓吹大会领受的收罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票口头：现场投票和收罗投票相连络 - 现场会议召开的日历、工夫和所在：2024年11月1日15点00分，深圳市南山区太子路1号新期间广场13楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统，2024年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：对于审议《公司以围聚竞价口头回购公司股份的决议》的议案 - 1.01 回购股份的筹办 - 1.02 回购股份顺应联系条目 - 1.03 回购股份的口头、价钱区间 - 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数目和比例 - 1.05 回购股份的资金起原 - 1.06 回购股份的奉行期限 - 1.07 回购股份后照章刊出的联系安排及退守侵害债权东谈主利益的联系安排 - 1.08 办理本次回购股份的具体授权

三、鼓吹大会投票留心事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可诳骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓疏导类别庸俗股和疏导品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他口头访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记才调 - 登记口头：个东谈主鼓吹凭身份证、鼓吹账户卡和抓股字据（寄予代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、代理寄予书和抓股字据）办理登记手续。法东谈主鼓吹由法定代表东谈主或其寄予的代理东谈主出席。法定代表东谈主出席应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主经验有用解释和抓股字据（寄予代理东谈主出席应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的书面寄予书和抓股字据）办理登记手续。 - 登记工夫：2024年10月28日至10月31日，每个使命日的上昼10点至下昼5点。 - 登记所在：广东省深圳市南山区太子路1号新期间广场13楼。 - 登记邮箱：zhaojuan@cmhk.com

六、其他事项 - 会议联系东谈主：董事会办公室 - 联系电话：021 63361872 0755-88237361

特此公告。 招商局动力输送股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权寄予书 报备文献：建议召开本次鼓吹大会的董事会决议

附件1：授权寄予书 授权寄予书 招商局动力输送股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为诳骗表决权。 寄予东谈主抓庸俗股数： 寄予东谈主鼓吹账户号：

| 序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于审议《公司以围聚竞价口头回购公司股份的决议》的议案 | | | | | 1.01 | 回购股份的筹办 | | | | | 1.02 | 回购股份顺应联系条目 | | | | | 1.03 | 回购股份的口头、价钱区间 | | | | | 1.04 | 回购股份的种类、用途、金额、数目和比例 | | | | | 1.05 | 回购股份的资金起原 | | | | | 1.06 | 回购股份的奉行期限 | | | | | 1.07 | 回购股份后照章刊出的联系安排及退守侵害债权东谈主利益的联系安排 | | | | | 1.08 | 办理本次回购股份的具体授权 | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。