（原标题：渤海汽车2024年第六次临时推动大会会议贵府）

渤海汽车系统股份有限公司2024年第六次临时推动大会会议贵府

会议召开的基本情况： - 会议类型和届次：2024年第六次临时推动大会 - 会议时分：2024年10月25日下昼14:00 - 辘集投票时分：通过往复系统投票平台的投票时分为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为9:15-15:00 - 现场会议召开处所：山东省滨州市渤海二十系数569号公司会议室 - 会议表决格局：罗致现场投票与辘集投票相齐集的表决格局 - 召集东说念主：渤海汽车董事会 - 会议主握东说念主：按照公司《门径》门径主握召开

会议议程： 1. 晓谕会议运行，先容推动大会的出席情况 2. 保举监票东说念主、计票东说念主 3. 会议审议事项 - 对于全资子公司续贷及公司提供担保的议案 - 对于公司第九届董事会孤苦董事津贴法度的议案 4. 推动发言 5. 现场投票表决 6. 统计表决效果 7. 晓谕投票表决效果及推动大会决议 8. 见证讼师出具宣读法律主意书 9. 晓谕会议终了

对于全资子公司续贷及公司提供担保的议案： - 担保事项基本情况：全资子公司渤海国际拟向法海外贸银行香港分行肯求续贷1,500万欧元告贷，公司拟通过内存外贷格局提供担保 - 里面有野心门径：公司第九届董事会第二次会议审议通过该议案 - 被担保东说念主基本情况：渤海汽车国际有限公司，注册成本60,100,000欧元，主要财务数据见附件 - 担保条约主要实质：担保本金金额1,500万欧元，保证金质押开释条目等 - 担保的必要性和合感性：渤海国际为公司全资子公司，公司大概对其财务、资金处分等方面执行全面有用的风险放胆 - 董事会主意：提供担保的风险处于受控情状，有关表决门径正当有用 - 累计对外担保数目及落后担保的数目：公司及控股子公司提供的担保余额38,730.50万元东说念主民币，占公司2023年经审计包摄于上市公司推动的净金钱比例为8.67% - 前十二个月渤海国际银行告贷情况：累计银行告贷（含本次）达到公司最近一个管帐年度经审计净金钱的10%

对于公司第九届董事会孤苦董事津贴法度的议案： - 凭据《上市公司孤苦董事处分宗旨》及公司《孤苦董事使命轨制》的有关门径，第九届董事会孤苦董事津贴法度为每东说念主每年10万元（税前） - 孤苦董事出席董事会、推动大会及诈欺权柄所需合理用度由公司据实开支