（原标题：提名委员会使命细目）

安乃达启动时期（上海）股份有限公司董事会提名委员会使命细目

第一章 总 则 第一条 为完善公司处分结构，协助董事会科学决议，促进目的层高效管束，字据干系法律法则和公司规矩的规定，公司建设董事会提名委员会，并制定本使命细目。

第二章 提名委员会的产生与构成 第四条 提名委员会由三名委员构成，设主任委员又名。 第五条 提名委员会委员由董事构成，其中孤独董事委员应当占过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由孤独董事担任，并由提名委员会的委员按一般巨额原则选举产生，风雅主握委员会使命。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，不错连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员阅历，并由董事会字据本使命细目第四条至六条规定补足委员东说念主数。在委员任职期间，董事会弗成无故拆除其职务。 第八条 委员贯串两次未能躬行出席委员会会议，也未能以书面情势向委员会提交对会议议题的成见敷陈，视为弗成践诺职责，委员会应当建议董事会赐与撤换。

第三章 提名委员会的职责权限 第九条 提名委员会的主要职责包括：缠绵董事、高档管束东说念主员的遴选尺度和四肢并淡薄建议；遴择及格的董事东说念主选和高档管束东说念主员东说念主选；对董事东说念主选和高档管束东说念主员东说念主选进行审核并淡薄建议。 第十条 提名委员会风雅拟定董事、高档管束东说念主员的遴选尺度和四肢，对董事、高档管束东说念主员东说念主选偏执任职阅历进行遴择、审核，并就提名约略任免董事、聘任约略解聘高档管束东说念主员等事项向董事会淡薄建议。董事会对提名委员会的建议未采纳约略未通盘采纳的，应当在董事会决议中纪录提名委员会的成见及未采纳的具体原理，并进行败露。

第四章 提名委员会的决议四肢 第十一条 董事、总司理偏执他高档管束东说念主员的选任四肢包括：与公司干系部门进行斟酌，缠绵需求情况；无为搜寻东说念主选；征集初选东说念主的干事、学历、职称、明慧的使命经历、一齐兼职等情况；征求被提名东说念主对提名的得意；对初选东说念主员进行阅历审查；向董事会淡薄候选东说念主建议和干系材料；字据董事会决定和反应成见进行其他后续使命。 第十二条 如有必要，提名委员会不错遴聘中介机构为其决议提供专科成见，用度由公司支付。

第五章 提名委员会的议事司法 第十三条 提名委员会于会议召开三天前见告举座委员。会议由主任委员召集和主握，主任委员弗成践诺职务约略不践诺职务的，由半数以上委员共同推荐又名委员召集和主握。情况进军，不错随时通过电话约略其他理论方式发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作念出施展。经举座委员一致得意，不错豁免前述召开提名委员会的见告时限。 第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每又名委员有一票表决权，会议表决方式为举腕表决或投票表决；会议不错通信表决方式召开。 第十五条 会议作念出的决议，必须经举座委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员及会议记录东说念主应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会文书保存。 第十七条 提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面情势报公司董事会，况且该决议需提交公司董事会审议通过。

第六章 附 则 第十八条 董事会办公室风雅提名委员会的浅近管束和连结使命。 第十九条 本使命细目经公司董事会批准后奏效。 第二十条 本使命细目未尽事宜，按国度干系法律、法则和公司规矩的规定推论。本使命细目如与国度日后颁布的法律、法则或经正当四肢修改的公司规矩相抗击时，按国度干系法律、法则和公司规矩的规定推论，并据以鼎新，报董事会审议通过。 第二十一条 本使命细目由公司董事会风雅讲解。