（原标题：第五届董事会第三十次会议有联想公告）

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073

山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年12月4日上昼10时以通信花样召开。应参预表决董事11名，履行参预表决董事11东说念主。会议由公司董事长岳家霖先生主捏。

会议审议通过了《对于遴聘财务总监的议案》。因刘阳军先生因个东说念主原因苦求辞去公司财务总监职务，经公司总司理提名、审计委员会审核、提名委员会经验审查、公司董事会审议通过，愉快遴聘周婷女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周婷女士具备实施财务总监职责所必需的专科常识、责任教养，其任职经验允洽《公司法》《深圳证券交游所股票上市法律阐述》《深圳证券交游所上市公司自律监管提醒第1号——主板上市公司要领运作》等商酌章程，不存在商酌法律法则定程的不得担任公司高档惩办东说念主员的情形，商酌遴聘面目及董事会表决效果正当有用。

表决情况：愉快11票,反对0票,弃权0票。表决效果：通过。