（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：301159 证券简称：三维六合 公告编号：2024-040

北京三维六合科技股份有限公司对于召开 2024年第四次临时激动大会的奉告

北京三维六合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《对于提请召开公司 2024年第四次临时激动大会的议案》。公司2024年第四次临时激动大会定于 2024年 12月 16日 16：00在公司会议室召开，本次激动大会将接收激动现场投票和鸠合投票相纠合的神态进行。

一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：2024年第四次临时激动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《对于提请召开公司 2024年第四次临时激动大会的议案》，决定召开 2024年第四次临时激动大会。本次激动大会会议的召开合乎《公司法》《上市公司激动大会公法》等关联法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和《公司公法》的规则。 4、会议召开的日历、时辰： （1）现场会议时辰：2024年 12月 16日（星期一）16：00 （2）鸠合投票时辰：2024年 12月 16日（星期一）。通过深圳证券交游所交游系统进行鸠合投票的具体时辰为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行鸠合投票的具体时辰为：2024年 12月 16日上昼 9:15至下昼 15:00。 5、会议召开神态：遴选现场投票与鸠合投票相纠合的神态。公司将同期通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统向公司激动提供鸠合体式的投票平台，激动不错在鸠合投票时辰内通过上述系统诳骗表决权。公司激动只可选拔现场投票（现场投票不错奉求代理东谈主代为投票）、深圳证券交游所交游系统投票、深圳证券交游所互联网系统投票中的一种神态进行表决，如统一表决权通过现场、鸠合重迭投票，以第一次有用投票表决后果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 9日（星期一） 7、会议出席对象： （1）抑制股权登记日（2024年 12月 9日）下昼深圳证券交游所收市后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司合座激动，均有权出席本次激动大会及投入表决。并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和投入表决（授权奉求书见本奉告附件一），该代理东谈主不错毋庸是公司激动； （2）公司董事、监事及高等处分东谈主员； （3）公司遴聘的会议见证讼师； （4）其他关联东谈主员。 8、现场会议召开方位：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维六合科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 总议案：除积蓄投票提案外的整个提案 | √ | | 1.0 | 《对于使用部分超募资金耐久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案依然公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体实践详见公司于 2024年 11月 28日表示在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关联公告及文献。为更好地珍重中小投资者的职权，上述议案中第 1项的表决后果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处分东谈主员及单独或统统握有上市公司 5%以上股份的激动除外的其他激动）。

三、会议登记事项 1、登记神态 （1）法东谈主激动登记：法东谈主激动的法定代表东谈主出席的，须握本东谈主身份证、激动账户卡、加盖公司公章的交易派司复印件、法定代表东谈主解释书办理登记手续；奉求代理东谈主出席的，奉求代理东谈主凭本东谈主身份证原件、授权奉求书（附件一）、奉求东谈主证券账户卡、加盖奉求东谈主公章的交易派司复印件办理登记手续。 （2）当然东谈主激动登记：当然东谈主激动出席的，须握本东谈主身份证、激动账户卡办理登记手续；奉求代理东谈主出席的，奉求代理东谈主凭本东谈主身份证原件、授权奉求书（附件一）、奉求东谈主证券账户卡、奉求东谈主身份证复印件办理登记手续。 （3）他乡激动可凭以上关联证件遴选信函、传真或电子邮件神态登记，激动请仔细填写《参会激动登记表》（附件二），并附身份证及激动账号卡复印件，以便登记证据。信函、传真或电子邮件神态须在 2024年 12月 10日 17：00前投递本公司，并进行电话证据。 （4）本次激动大会不接收电话神态登记。 2、登记时辰：2024年 12月 10日上昼 9:00-11:30，下昼 13:30-17:00 3、登记方位：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维六合科技股份有限公司 4、注重事项：出席现场会议的激动及激动代理东谈主请佩戴关联证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议接洽神态 接洽东谈主：彭微 接洽电话：010-50950628 电子邮箱：info@sunwayworld.com 接洽地址：北京市海淀区西四环北路 119号 A座 3层北京三维六合科技股份有限公司 邮政编码：100039 6、本次激动大会现场会议为期半天，与会东谈主员的整个用度自理。

五、投入鸠合投票的具体操作经过 在本次激动大会上，公司将向激动提供鸠合投票平台，激动不错通过深圳证券交游所交游系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入鸠合投票。鸠合投票的具体操作经过见附件三。

六、备查文献 1、北京三维六合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决策； 2、北京三维六合科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决策。

特此奉告。 北京三维六合科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 28日