（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-090

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于 2024年 12月13日（周五）召开 2024年第四次临时激动大会。

会议召开日历和时刻： - 现场会议召开时刻：2024年12月13日下昼14:30 - 齐集投票时刻：2024年12月13日 - 通过深圳证券来回所来回系统进行齐集投票的具体时刻为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时刻为2024年12月13日9:15-15：00技能的任性时刻。

会议召开形态：本次激动大会接管现场投票与齐集投票相结合的形态。

股权登记日：2024年12月9日

会议出席对象： - 抑遏2024年12月9日下昼来回竣事后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体激动。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司遴聘的见证讼师。 - 根据有关规则应当出席的激动大会的其他东说念主员。

现场会议所在：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288号公司办公大楼一楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：对于董事会换届选举暨提名第九届董事会非寂然董事候选东说念主的议案 - 1.01：选举黄伟兴先生为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 1.02：选举黄斌先生为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 1.03：选举费新毅女士为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 1.04：选举张宇星先生为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 1.05：选举沈保卫先生为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 1.06：选举沈贤峰先生为公司第九届董事会非寂然董事候选东说念主 - 提案2.00：对于董事会换届选举暨提名第九届董事会寂然董事候选东说念主的议案 - 2.01：选举祝祥军先生为公司第九届董事会寂然董事候选东说念主 - 2.02：选举崔春先生为公司第九届董事会寂然董事候选东说念主 - 2.03：选举李淼先生为公司第九届董事会寂然董事候选东说念主 - 提案3.00：对于监事会换届选举暨提名第九届监事会激动代表监事候选东说念主的议案 - 3.01：选举杨玲燕女士为公司第九届监事会激动代表监事候选东说念主 - 3.02：选举孙兰英女士为公司第九届监事会激动代表监事候选东说念主

会议登记事项： - 登记时刻：2024年 12月 10日 9:00-17:00 - 登记所在：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288号 - 登记形态：激动本东说念主（或代理东说念主）亲身登记或用电子邮件形态登记，外地激动可用电子邮件形态登记。

过问激动大会所需的文献、凭据和证件： - 个东说念主股激动：应出示本东说念主身份证、股票账户卡；寄予代理东说念主出席会议的，应出示寄予东说念主身份证复印件、捏股凭据、寄予东说念主亲笔签署的授权寄予书和代理东说念主本东说念主身份证。 - 法东说念主激动：法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、激动的股票账户卡及能评释其具有法定代表东说念主资历的有用评释办理登记手续；寄予代理东说念主出席会议的，应出示代理东说念主本东说念主身份证、捏股凭据、法定代表东说念主签署并加盖法东说念主钤记的授权寄予书。

其他事宜： - 本次激动大会现场会议会期半天，出席本次激动大会现场会议的总计激动（或代理东说念主）食宿及交通用度自理。 - 激动大会责任主说念主员将于会议主捏东说念主晓示现场出席会议的激动和代理东说念主东说念主数及所捏有表决权的股份总和之前，远离会议登记。