（原标题：继峰股份2024年第三次临时鼓动大会见告）

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-090 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何舛错记录、误导性述说约略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。

迫切实质请示： - 鼓动大会召开日历：2024年12月11日 - 本次鼓动大会接受的汇集投票系统：上海证券走动所鼓动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第三次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票步地：本次鼓动大会所接受的表决步地是现场投票和汇集投票相结合的步地 - 现场会议召开的日历、时辰和场合： - 召开的日历时辰：2024年 12月 11日 14点 00分 - 召开场合：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 汇集投票系统：上海证券走动所鼓动大会汇集投票系统 - 汇集投票起止时辰：自 2024年 12月 11日至 2024年 12月 11日 - 接受上海证券走动所汇集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的走动时辰段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型 - 序号 1：对于格拉默出售好意思国 TMD公司 100%股权的议案 （投票鼓动类型：A股鼓动）

三、鼓动大会投票珍惜事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会汇集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可讹诈的表决权数目是其名下一起鼓动账户所抓疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总数。抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所汇集投票系统参与鼓动大会汇集投票的，不错通过其任一鼓动账户插足。投票后，视为其一起鼓动账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股均已区别投出吞并见地的表决票。抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户相似进行表决的，其一起鼓动账户下的疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的表决见地，区别以千般别和品种股票的第一次投票效用为准。 - 吞并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他步地相似进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓动对整个议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式托福代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无用是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603997 - 股票简称：继峰股份 - 股权登记日：2024/12/4 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记轨范 - 出席现场会议的登记步地： - 当然东说念主鼓动抓本东说念主身份证、证券账户卡；授权托福代理东说念主抓身份证、授权托福书（见附件 1）、托福东说念主证券账户卡办理登记手续。 - 法东说念主鼓动抓加盖公章的鼓动账户卡复印件、买卖派司复印件、法东说念主代表明白书（如法定代表东说念主托福他东说念主出席，还需提供法定代表东说念主授权托福书）及出席东说念主身份证办理登记手续。 - 登记时辰：2024年 12月 10日（星期二）上昼八时至十二时，下昼一时至五时。 - 登记场合：本公司董事会办公室。 - 外乡鼓动的登记步地：外乡鼓动可接受信函、邮件或传简直步地登记，在来信或传真上须写明鼓动姓名、鼓动账户、关联地址、邮编、关联电话，并附身份证及鼓动账户复印件，文献上请注明“鼓动大会登记”字样。

六、其他事项 - 鼓动大会现场会议会期预测半天，与会鼓动的交通及食宿用度自理。 - 会议关联步地： - 关联东说念主：潘阿斌 - 关联地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号公司董事会办公室 - 邮政编码：315000 - 电话号码：0574-86163701 - 电子邮箱：ir@nb-j f.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 11月 25日

附件 1：授权托福书

授权托福书 宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 12月11日召开的贵公司 2024年第三次临时鼓动大会，并代为讹诈表决权。

托福东说念主抓庸碌股数： 托福东说念主抓优先股数： 托福东说念主鼓动账户号：

序号 非积累投票议案称呼 原意 反对 弃权 1 对于格拉默出售好意思国 TMD公司 100%股权的议案

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东说念主应当在托福书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体蛊惑的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。