（原标题：2024年第二次临时鼓动大会会议辛苦）

裕太微电子股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议辛苦目次

2024年第二次临时鼓动大会会议应知 - 为珍惜合座鼓动的正当权益，确保鼓动大会的普通步骤和议事甩掉，公司特制定 2024年第二次临时鼓动大会应知。 - 出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主需在会议召开前半小时到会议现场办理签得手续，并按法令出示关连证件。 - 鼓动及鼓动代理东说念主照章享有发言权、质询权、表决权等权益，但需谨守会议步骤。 - 表决时，鼓动及鼓动代理东说念主需在表决票上签署鼓动称呼或姓名，未填、错填、笔迹无法辨别的表决票视为弃权。

2024年第二次临时鼓动大会会议议程 - 会议技巧：2024年 12月 2日 13点 30分 - 会议处所：上海市浦东新区盛荣路 388弄 18号楼 1F会议室 - 会议召集东说念主：公司董事会 - 会议主抓东说念主：公司董事长史清先生 - 会议表决神气：现场投票和采集投票相协调

会议议程包括： 1. 参会东说念主员签到、领取会议辛苦、鼓动进行发言登记； 2. 主抓东说念主通知会议启动，并向鼓动大会讲解出席现场会议的鼓动东说念主数及所抓有的表决权数目，先容出席及列席会议的公司董事、监事、高等管制东说念主员及讼师； 3. 宣读鼓动大会会议应知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 审议会议各项议案； 6. 现场与会鼓动及鼓动代理东说念主发言及发问； 7. 现场与会鼓动及鼓动代理东说念主对各项议案投票表决； 8. 休会，统计现场投票表决甩掉及采集投票表决甩掉； 9. 复会，主抓东说念主宣读投票甩掉和鼓动大会方案； 10. 见证讼师宣读法律认识书； 11. 签署会议文献； 12. 通知会议已毕。

议案一：对于改良《公司法令》的议案 - 为抓续完善公司处分，更好地促进措施运作，珍惜公司鼓动正当权益，公司拟对《公司法令》进行相应变更及改良。

议案二：对于改良公司部分处分轨制的议案 - 为进一步完善公司处分结构，成就健全里面管制机制，公司拟对关连公司处分轨制进行改良。

议案三：对于改良《监事会议事法令》的议案 - 为进一步完善公司处分结构，成就健全里面管制机制，公司拟对《监事会议事法令》进行改良。

议案四：对于董事会换届选举第二届董事会非颓落董事的议案 - 公司第一届董事会任期届满，董事会提名史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先生、郭志彦先生为公司第二届董事会非颓落董事候选东说念主。

议案五：对于董事会换届选举第二届董事会颓落董事的议案 - 公司第一届董事会任期届满，董事会提名计小青女士、王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会颓落董事候选东说念主。

议案六：对于监事会换届选举第二届监事会非员工代表监事的议案 - 公司第一届监事会任期届满，监事会提名祁欣女士为公司第二届监事会非员工代表监事候选东说念主。