（原标题：对于召开2024年第三次临时推进会的见告）

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证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-050

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时推进会的见告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《对于召开2024年第三次临时推进会的议案》。定于2024年12月12日（星期四）在中国（安徽）开脱生意考研区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开2024年第三次临时推进会。

一、会议召开的基本情况 （一）推进会届次：本次推进会为2024年第三次临时推进会 （二）推进会的召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：董事会整体成员保证本次推进会会议的召开适合联系法律、行政律例、部门规章、程序性文献和公司章程的章程。 （四）会议召开的日历、工夫： 1. 现场会议召开工夫：2024年12月12日（星期四）下昼15:00 2. 网罗投票工夫： （1）通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的工夫为2024年12月12日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00－15:00； （2）通过深圳证券交游所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体工夫为2024年12月12日上昼9:15至下昼15:00工夫的任性工夫。 （五）会议的召开方法：本次推进会接受现场表决与网罗投票蚁集中的方法召开。 （六）股权登记日：2024年12月9日 （七）出席会议对象： 1. 范畴2024年12月9日下昼收市后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司推进或其交付代理东说念主； 2. 公司董事、监事偏激他高档科罚东说念主员； 3. 公司礼聘的见证讼师； 4. 把柄关系律例应当出席推进会的其他东说念主员。 （八）现场会议召开地方：中国（安徽）开脱生意考研区芜湖片区九华北路118号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 本次推进会提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注（该列打勾的栏目不错投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的整个提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更司帐师事务所的议案》 | √ |

上述议案的刺目实质请见2024年11月20日公司指定信息线路网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。相等说明：把柄中国证券监督科罚委员会公布的《上市公司推进会司法（2022年更始）》的章程，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高档科罚东说念主员以及单独或所有执有上市公司5%以上股份的推进之外的其他推进）利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票服从公开线路。

三、会议登记手续 1. 登记方法：现场登记、通过信函或传真方法登记。 2. 现场登记工夫：2024年12月11日上昼9:00-11:30，下昼14:00-16:30。 3. 登记地方：中国（安徽）开脱生意考研区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。 4. 整体推进均有权出席推进会，并不错书面交付代理东说念主出席会议和进入表决，该推进代理东说念主不消是公司的推进。 5. 当然东说念主推进执本东说念主身份证、推进账户卡，交付代理东说念主执本东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主推进账户卡和交付东说念主身份证。法东说念主股推进执营业牌照复印件、法定代表东说念主授权交付书、出席东说念主身份证办理登记手续。 6. 以上说明文献办理登记时出示原件或复印件均可，异域推进可凭以上联系证件遴荐信函或传真方法登记（须在2024年12月11日下昼16:30点之前投递或传真到公司），并请通过电话方法对所发信函和传真与本公司进行证据。

四、进入网罗投票的具体操作过程 在本次推进会上，推进不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，网罗投票的操作过程见附件二。

五、其他事项 1. 连络方法 连络电话：（0553）5772627 连络传真：（0553）5772865 连络东说念主：甘洪亮 通信地址：中国（安徽）开脱生意考研区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室 邮编：241008 2. 会议用度：与会推进食宿及交通用度自理

六、备查文献 公司第九届董事会第十八次会议决策。

特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日

附件一：授权交付书 附件二：网罗投票的操作过程