（原标题：第四届董事会第三次会议决策公告）

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-050

株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场聚合通信表决的神气召开。出席会议董事应到7东说念主，实到7东说念主。公司董事长钟若农女士主抓了本次会议，公司监事、高档贬责东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于收购控股子公司少数推动权柄暨关联交游的议案》。该议案也曾孤独董事挑升会议和董事会审计委员会审议通过。具体推行详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的关连公告。经审议：容许6票，反对0票，弃权0票；关联董事胥迁均先生躲避表决。

审议通过《对于加多公司及子公司2024年度瞻望平日关联交游的议案》。该议案也曾孤独董事挑升会议和董事会审计委员会审议通过。具体推行详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的关连公告。经审议：容许5票，反对0票，弃权0票；关联董事钟若农女士、曾琛女士躲避表决。

审议通过《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款贬责的议案》。具体推行详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的关连公告。经审议：容许7票，反对0票，弃权0票。

备查文献：《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决策》。

特此公告。株洲宏达电子股份有限公司董事会2024年11月18日