宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司对于“宏微转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

证券代码：688711 证券简称：宏微科技公告编号：2024-078 转债代码：118040 债券简称：宏微转债江苏宏微科技股份有限公司对于“宏微转债”展望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪恶记录、误导性解释或者紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性照章承担法律背负。伏击实质指示： ● 转股价钱：28.52 元/股 ● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日 ● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月（即 24.24 元/股），存在触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）中限定的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息露出义务。字据《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 12 号——可调度公司债券》的酌量限定，公司可能触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公告如下：一、可调度公司债券刊行上市梗概字据中国证券监督解决委员会出具的《对于答应江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20231092 号），公司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可调度公司债券 430.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43,000.00 万元。可调度公司债券期限为自觉行之日起六年。经上海证券来回所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文答应，公司来回，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。字据关系限定及《召募证明书》的商定，公司本次刊行的“宏微转债”自施完成 2022 年截至性股票引发筹算初次授予部分第一个包摄期的股份登记工作，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起治愈为 62.35 元/股。具体实质详见公司于科技股份有限公司对于治愈 “宏微转债” 转股价钱的公告》（公告编号：字据关系限定及《召募证明书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了格的议案》，同期授权董事会字据《召募证明书》中的关系条件办理本次向下修正“宏微转债”转股价钱的关系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，答应将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）露出的《江苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。因公司实施 2023 年度权利分配实施决议，“宏微转债”转股价钱自 2024 年证券来回所网站（www.sse.com.cn）露出的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023 年度实施权利分配时治愈“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意领导三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓吹应当隐私。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱治愈日及之后的交易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹算。（二）修正递次如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露出媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等酌量信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，启动规复转股恳求并延伸修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为调度股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱延伸。三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证明内累计有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.24 元/股），存在触发《召募证明书》中限定的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日领导 “宏微转债”的转股价钱向下修正条件。字据《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 12 号——可调度公司债券》等关系限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前露出修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募证明书》的商定实时施行后续审议递次和信息露出义务。四、风险指示公司将字据《召募证明书》的商定和关系法律法例要求，于触发“宏微转债” 的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时施行信息露出义务。敬请渊博投资者心思公司后续公告，考究投资风险。五、其他事项投资者如需了解“宏微转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）露出的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》。特此公告。江苏宏微科技股份有限公司董事会

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