（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-045

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十次会议见告于 2024年 9月 23日以邮件、书面投递和电话的口头发出。会议于 2024年 10月 18日下昼 13：00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议统一通信表决的口头召开。本次会议应出席会议董事 7东谈主，实践进入董事 7东谈主，会议由董事长周剑主捏，公司监事、高等管理东谈主员列席了会议。

本次会议以记名口头投票表决，审议通过以下事项：

1、逐项审议通过《对于回购公司股份决议的议案》 1.1.回购股份的方向 基于对公司异日发展的信心以及对公司恒久价值的高度招供，为了诊疗公司价值及激动权利，增强公众投资者对公司恒久价值的招供和投资信心，同期统一公司股价情况、假想发展远景、财务情景等，为不绝落实“质料答谢双进步”活动决议，经公司董事长提出，决定以皆集竞价口头回购公司部分东谈主民币鄙俚股（A股）股票。公司股票收盘价钱（2024年 9月 20日收盘价 71.99元/股）低于最近一年股票最高收盘价钱（2024年 6月 11日收盘价 145.96元/股）的百分之五十，本次回购股份适合《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 9号——回购股份》第二条第二款限定的条件，且提出日历在探究事实发生之日起十个交游日内。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.2.回购股份适合探究条件 公司本次回购股份适合《上市公司股份回购国法》第八条以及《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 9号——回购股份》第十条探究限定。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.3.回购股份的口头 本次回购股份将以皆集竞价交游口头进行。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.4.回购股份的价钱区间 本次回购股份价钱上限为不源泉东谈主民币 120元/股，未源泉董事和会过回购股份决议前三十个交游日股票交游均价的 150%，具体回购价钱把柄公司二级市集股票价钱、公司资金情景确定。自董事和会过本次回购决议之日起至回购完成前，若公司实施老本公积转增股本、派发股票或现款红利、股票拆细、缩股过甚他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交游所的探究限定相应弯曲回购股份价钱上限。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.5.回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已刊行的东谈主民币鄙俚股（A股）股票。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.6.回购股份的用途 本次回购股份为了诊疗公司价值及激动权利，将在败露回购效力暨股份变动公告 12个月后接受皆集竞价交游口头出售，并在败露回购效力暨股份变动公告后 3年内完成出售，公司如未能在规如期限内完成出售，未出售部分将履行探究方法赐与刊出。如国度探究战略弯曲，则回购决议按弯曲后的战略实施。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.7.回购股份的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总数 本次回购股份资金总数不低于东谈主民币5,000万元（含），不源泉东谈主民币10,000万元（含）。按回购资金总数上限东谈主民币 10,000万元、回购价钱上限 120元/股进行测算，展望回购股份为 833,333股，约占公司现在已刊行总股本的 0.30%；按回购总金额下限东谈主民币 5,000万元、回购价钱上限 120元/股进行测算，展望回购股份为 416,667股，约占公司现在已刊行总股本的 0.15%。具体回购股份的数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。若公司在回购本事内实施了送股、老本公积金转增股本、现款分成、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应弯曲回购股份数目。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.8.回购股份的资金开首 本次回购股份的资金开首为公司自有资金或回购专项贷款。公司已与中信银行股份有限公司苏州分行坚硬《东谈主民币股票回购专项贷款合同》，贷款金额不源泉回购金额的 100%。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.9.回购股份的实施期限 本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购决议之日起 3个月内。要是触及以下条件，则回购期提前届满：①要是在回购期限内回购资金使用金额达到最高名额（差额资金不及以回购公司 1手股份），则回购决议即实施收尾，即回购期限自该日起提前届满；②在回购期限内，如回购资金使用金额达到最低名额，经公司管理层容许，回购决议可视为实施收尾，回购期限提前届满；③如公司董事会决定断绝本回购决议，则回购期限自公司董事会决议断绝本回购决议之日起提前届满。公司管理层将把柄董事会的授权，在回购期限内把柄市集情况择机作念出回购决策并赐与实施。公司不得鄙人述本事回购公司股票：①自可能对本公司股票交游价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日大概在决策经由中，至照章败露之日内；②中国证监会、深圳证券交游所限定的其他情形。公司回购股份应当适合下列要求：①寄予价钱不得为公司股票当日交游涨幅铁心的价钱；②不得在深圳证券交游所开盘蚁集竞价、收盘蚁集竞价及股票价钱无涨跌幅铁心的交游日内进行股份回购的寄予；③中国证监会、深圳证券交游所限定的其他要求。回购决议实施本事，若公司股票因策动紧要事项汇集停牌十个交游日以上的，公司将在股票复牌后败露对回购期限是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交游所限定的最恒久限。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

1.10.董事会对公司管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会把柄《公司法》及《公司规定》等探究限定，授权公司管理层在法律、行政法则限定限度内，办理本次回购股份探究事宜，授权内容及限度包括但不限于：（1）在法律、法则允许的限度内，把柄公司和市集情况，制定本次回购股份的回购本事、价钱和数目等具体实施决议，择机回购股份；（2）把柄实践回购的情况，对公司规定以过甚他可能波及变动的尊府及文献条件进行修改，并办理探究报备职责；（3）建立回购专用证券账户或其他探究证券账户；（4）办理探究报批事宜，包括但不限于授权、签署、实践、修改、完成与本次回购股份探究的通盘必要的文献、合同、公约、合约；（5）依据关联限定办理与本次回购股份关联的其他事宜；（6）如监管部门对于回购股份的战略发生变化或市集条件发生变化，除波及关联法律、法则及《公司规定》限定须由激动大会从头表决的事项外，对本次回购股份的具体决议等探究事项进行相应弯曲。本授权有用期为自董事和会过本次公司回购股份决议之日起至上述授权事项办理收尾之日止。表决效力：容许7票、反对0票、弃权0票。

公司监事会审议通过了本议案。本议案信托请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于回购公司股份决议的公告》。

特此公告。苏州迈为科技股份有限公司董事会2024年 10月 20日