（原标题：青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会会议尊府）

青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会会议尊府

青岛港海外股份有限公司鼓舞大会会议应知

为小心合座鼓舞的正当权益，确保青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）鼓舞大会的平日纪律和议事遵循，依照《青岛港海外股份有限公司鼓舞大会议事国法》，特制订本应知。

一、合座参会东谈主员应以小心合座鼓舞的正当权益、保险会议的平日纪律和议事遵循为原则，自发履行法界说务。 二、鼓舞参加鼓舞大会照章享有发言权、质询权、表决权等权柄。参会鼓舞应阐扬履行其法定权柄和义务，不得骚动其他鼓舞的权益。 三、为了大约实时、准确地统计出席鼓舞大会的鼓舞东谈主数及所代表的股份数，出席鼓舞大会的鼓舞请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。 四、鼓舞大会隆重运转之前，会议登记远离。在会议登记远离时未在“会议签到表”上签到的鼓舞，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总和，不得参与表决。 五、2024年第二次临时鼓舞大会需审议一项议案，为无为决议案，须经出席鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代表所捏有表决权股份过半数表决答允。 六、鼓舞大会罢了后，鼓舞如有忽视或问题，可与公司董事会办公室相干。

青岛港海外股份有限公司2024年11月8日

青岛港海外股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会议程

会议工夫：2024年11月8日上昼10:30运转 会议所在：山东省青岛市市北区港极路7号山东口岸大厦会议室

会议议程： 一、主捏东谈主晓示出席会议的鼓舞情况及代表的股份，先容其他参会东谈主员情况 二、董事会书记宣读会议应知 三、推举计票东谈主、监票东谈主 四、宣读议案 1、对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策的议案 五、鼓舞或鼓舞代表发言，审议议案 六、鼓舞对议案进行表决 七、统计现场投票戒指 八、晓示表决戒指 九、宣读2024年第二次临时鼓舞大会决议 十、宣读法律主意书 十一、签署本次鼓舞大会会议文献 十二、晓示会议罢了

青岛港海外股份有限公司2024年11月8日

议案 对于青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策的议案

诸君鼓舞及鼓舞代表：

为贯彻落实中国证券监督责罚委员会最新监管精神，与投资者分享发展遵循，在统筹探究青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）资金现象的前提下，把柄相干法律、法则、范例性文献以及《青岛港海外股份有限公司国法》《青岛港海外股份有限公司 2022-2024年三年鼓舞分成答复权略》，公司拟定了2024年中期利润分配决策，具体本质请见附件。

本议案照旧公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请鼓舞大会审议。

附件：青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策

青岛港海外股份有限公司董事会 2024年11月8日

青岛港海外股份有限公司2024年中期利润分配决策

为贯彻落实中国证券监督责罚委员会最新监管精神，与投资者分享发展遵循，在统筹探究青岛港海外股份有限公司（以下简称“公司”）资金现象的前提下，把柄相干法律、法则、范例性文献以及《青岛港海外股份有限公司国法》《青岛港海外股份有限公司 2022-2024年三年鼓舞分成答复权略》，公司拟定了2024年中期利润分配决策，具体如下：

一、可用于分配利润 把柄《青岛港海外股份有限公司2022-2024年三年鼓舞分成答复权略》，可用于分配利润推断口径为按中国企业司帐准则编制的兼并财务报表中包摄于母公司的净利润扣减累计蚀本弥补额、子母公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司建马上发起东谈主鼓舞山东口岸青岛港集团有限公司（原“青岛港（集团）有限公司”）插足公司的财富评估升值金额对年度净利润的影响等成分后的金额。把柄公司2024年半年度呈报，公司2024年上半年可用于分配利润为东谈主民币210,254.02万元。

二、中期利润分配决策 拟按照公司2024年上半年可用于分配利润（即东谈主民币210,254.02万元）的35%，向合座鼓舞进行2024年中期利润分配，每10股派发现款红利东谈主民币1.134元（含税），推断派发现款红利东谈主民币73,609.07万元（含税）。经鼓舞大会批准后，上述股息将于2024年12月30日完成支付。如在公司表露2024年中期利润分配决策之日至扩充A股权益分配股权登记日历间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激勉授予股份回购刊出、要紧财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟保管分配总额不变，相应调节每股分配比例。