（原标题：杭州天目山药业股份有限公司2024年第五次临时推进大会会议贵府）

杭州天目山药业股份有限公司 2024年第五次临时推进大会会议贵府

会议信息 - 时候：2024年10月28日下昼2:00 - 地方：浙江省杭州市萧山区博亚期间中心1803会议室 - 召开神色：现场会议和采集投票相聚首 - 会议召集东谈主：董事会 - 会议主握东谈主：公司董事长

会议议程 1. 大会主握东谈主先容到会推进及宾客情况； 2. 董事会通知晓谕到会推进代表经验情况； 3. 董事会通知宣读《2024年第五次临时推进大会会议应知》； 4. 大会主握东谈主晓谕大会运行； 5. 听取并审议议案： - 审议《对于公司及曲折控股推进为公司全资子公司向银行肯求融资提供担保暨干系来往的议案》； - 审议《对于续聘 2024年度财务论说和里面罢休审计机构的议案》。 6. 宣读大会投票表决清晰； 7. 推选两名推进代表、别称监事代表与讼师一同干预计票、监票； 8. 针对大会审议议案，对推进（或推进代表）发问进行回应； 9. 推进（或推进代表）审议表决以上议案； 10. 计票、监票东谈主晓谕现场表决效果； 11. 休会，恭候上证所信息采集有限公司统计汇总现场及采集投票表决效果； 12. 晓谕最终表决效果； 13. 宣读本次推进大会方案； 14. 见证讼师宣读本次推进大会法律办法书； 15. 会议收尾。

议案一：对于公司及曲折控股推进为公司全资子公司向银行肯求融资提供担保暨干系来往的议案 - 担保情况概括： - 全资子公司青岛天目山健康科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行肯求1亿元的流动资金贷款，授信期限1年。 - 担保方：公司及公司曲折控股推进青岛金家岭控股集团有限公司。 - 担保神色：连带牵累保证担保。 - 担保灵验期：自公司推进大会审议批准之日起12个月。 - 金家岭集团不向公司收取任何担保用度，也不需要公司提供反担保。 - 被担保东谈主基本情况： - 称号：青岛天目山健康科技有限公司 - 法定代表东谈主：刘加勇 - 注册老本：300万元东谈主民币 - 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号杰正资产中心11号楼9楼901-02号 - 筹画畛域：药品批发、互联网信息管事等 - 最近一年又一期的主要财务主义： - 2024年1-6月：资产总和3733.92万元，欠债总和3710.38万元，资产净额23.54万元，买卖收入29.28万元，净利润-43.29万元 - 2023年度：资产总和189.39万元，欠债总和188.14万元，资产净额0.26万元，买卖收入0万元，净利润0.24万元 - 担保条约主要内容： - 担保的最高债权本金额：东谈主民币1亿元 - 担保神色：连带牵累保证担保 - 保证畛域：主合同项下债务东谈主所应允担的总共债务本金、利息（罚息及复利）、违约金、毁伤抵偿金、债权东谈主齐全债权的用度 - 保证技能：债务试验期限届满日起三年 - 担保的必要性和合感性： - 为满足青岛天目山日常筹画和业务发展需要，体现控股推进对公司发展的间隙复旧，不会对公司的财务及筹画情况产生不利影响。

议案二：对于续聘 2024年度财务论说和里面罢休审计机构的议案 - 拟续聘管帐师事务所的基本情况： - 管帐师称号：尤尼泰振青管帐师事务所（极度正常合资） - 修复日历：2020年7月9日 - 注册地址：深圳市前海深港融合区南山街谈听海正途5059号前海鸿荣源中心A座801室 - 2023年度经审计的收入总和：11,551.50万元 - 2023年度上市公司审计客户：5家 - 投资者保护才能：奇迹风险基金上年度年末数2,967.50万元，奇迹保障累计抵偿名额6,000万元 - 诚信记载：近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理设施1次、自律监管设施1次及递次刑事牵累1次 - 名堂信息： - 名堂合资东谈主：郝伟宏 - 署名注册管帐师：李世梅 - 名堂质地罢休复核东谈主：陈声宇 - 审计收费： - 2023年实质审计用度：77万元 - 2024年预测审计用度：不跨越80万元（其中财务论说审计用度45万元，里面罢休审计用度35万元）

以上议案请诸君推进及推进代表审议。