（原标题：海立股份对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见知）

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股 公告编号：临 2024-039

上海海立（集团）股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓励大会的见知

遑急试验指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月4日 - 本次鼓励大会秉承的收罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票情势：本次鼓励大会所秉承的表决情势是现场投票和收罗投票集结拢的情势 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月4日 14点00分，上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层叙述厅 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月4日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于改聘2024年度审计机构的议案 - 议案2：对于注册刊行中期单据和超短期融资券的议案

三、鼓励大会投票介怀事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会收罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 并吞表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他情势换取进行表决的，以第一次投票效能为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员

五、会议登记纪律 - 现场登记时辰：2024年10月31日 9:30－16:00 - 现场登记场地：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室 - 登记联系情势：联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系东谈主：登记办公室

六、其他事项 - 本公司联系情势：地址：上海浦东金桥宁桥路888号 邮编：201206 电话：（021）58547777转7021、7019分机 邮箱：heartfelt@highly.cc 联系东谈主：杨海华、卢岑岚 - 本次鼓励大会会期半天，不发礼品，与会东谈主员食宿交通等自理。