（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-032

中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何纰缪纪录、误导性评释大略关键遗漏，并对其现实果显露性、准确性和无缺性承担法律包袱。

垂危现实领导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的期间：2024年10月17日 (二) 鼓舞大会召开的地方：北京市向阳区新源西里中街18号渔阳饭馆会议厅 (三) 出席会议的无为股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：3,006 其中：A股鼓舞东说念主数：3,005 境外上市外资股鼓舞东说念主数（H股）：1 2、出席会议的鼓舞所抓有表决权的股份总额（股）：1,098,640,309 其中：A股鼓舞抓有股份总额：1,086,526,447 境外上市外资股鼓舞抓有股份总额（H股）：12,113,862 3、出席会议的鼓舞所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：53.1037 其中：A股鼓舞抓股占股份总额的比例（%）：52.5182 境外上市外资股鼓舞抓股占股份总额的比例（%）：0.5855

(四) 表决表情是否得当《公公法》及《公司端正》的章程，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王轩主抓，选拔现场投票和齐集投票相会聚的表情召开及表决。会议的召开及表决表情得当《中华东说念主民共和国公公法》等法律、行政法例、部门规章、递次性文献以及《公司端正》的章程，会议召开正当灵验。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事5东说念主，出席5东说念主； 2、公司在职监事3东说念主，出席2东说念主，监事会主席刘德福因公事原因未能出席； 3、公司总司理兼董事会通知常筑军出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 积存投票议案表决情况 1、对于增选公司第五届董事会非颓靡董事的议案 议案序号 | 议案称号 | 得票数 | 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） | 是否当选 1.01 | 范云军 | 1,095,006,405 | 99.6692 | 是 1.02 | 刘昆 | 1,094,778,907 | 99.6485 | 是 1.03 | 王月浩 | 1,095,203,281 | 99.6872 | 是

(二) 触及关键事项，A股5%以下鼓舞的表决情况 议案序号 | 议案称号 | 愉快票数 | 愉快比例（%） 1.00 | 对于增选公司第五届董事会非颓靡董事的议案 | - | - 1.01 | 范云军 | 42,254,716 | 92.0908 1.02 | 刘昆 | 42,027,218 | 91.5950 1.03 | 王月浩 | 42,437,005 | 92.4881

(三) 对于议案表决的相干情况证据 议案1为积存投票制议案，触及逐项表决，每个子议案均取得通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：李丽、都曼 2、讼师见证论断主见： 公司本次鼓舞大会的召集、召开才调，出席会议东说念主员的经历、召集东说念主的经历及表决才调得当相干法律、法例和《公司端正》的章程，表决恶果正当、灵验。

特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司董事会 2024年10月18日

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报备文献 中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会方案