（原标题：第八届董事会第十三次会议有缱绻公告）

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年10月16日下昼14:30以现场、通信相联接的表情召开，会议应参会的董事7名，内容参会的董事7名。会议主要表决通过以下议案：

审核通过了《对于拟变更管帐师事务所暨聘请公司2024年度审计机构的议案》。鉴于安分外洋管帐师事务所已诱惑5年为公司提供审计处事，公司决定不再续聘，并聘请容诚管帐师事务所为2024年度的财务报表及里面适度审计机构。本议案尚需提交鼓动大会审议。

审核通过了《对于制定的议案》。公司制定了《选聘管帐师事务所措置看法》，以法度选聘管帐师事务所行径，升迁财务信息质料和审计质料。

审核通过了《对于公司注册老本变更暨纠正的议案》。因部分激发对象下野及公司断绝现实2021年适度性股票激发贪图，公司股份总额将由1,267,602,112股变更为1,246,834,988股，注册老本由东说念主民币1,267,602,112元革新为1,246,834,988元。本议案尚需提交鼓动大会审议。

审核通过了《对于提请召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》。公司决定于2024年11月4日下昼14:30召开2024年第一次临时鼓动大会，审议董事会提交的议案。