（原标题：中国海外金融股份有限公司对于上海安路信息科技股份有限公司部分召募资金投资名堂调遣里面投资结构的核查主见）

中国海外金融股份有限公司对于上海安路信息科技股份有限公司部分召募资金投资名堂调遣里面投资结构的核查主见

一、召募资金基本情况 公司获准向社会公开拓行东说念主民币粗拙股50,100,000股，每股面值东说念主民币1.00元，每股刊行价钱为东说念主民币26.00元。圆寂2021年11月9日止，公司召募资金总和为东说念主民币1,302,600,000.00元，扣除各项刊行用度（不含升值税）东说念主民币101,957,537.70元，实际召募资金净额为东说念主民币1,200,642,462.30元。

二、召募资金投资名堂情况 公司召募资金投资名堂包括： 1. 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业假名堂，投资总和38,886.48万元，拟使用召募资金金额37,938.28万元； 2. 现场可编程系统级芯片研发名堂，投资总和30,061.72万元，拟使用召募资金金额30,061.72万元； 3. 发展与科技储备资金，投资总和32,000.00万元，拟使用召募资金金额32,000.00万元。

三、本次部分募投名堂调遣里面投资结构的具体情况及原因 1. 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业假名堂： - 工程设立用度：调遣前2,207.29万元，调遣后1,600.04万元，减少607.25万元； - 研发用度：调遣前25,101.00万元，调遣后27,323.47万元，增多2,222.47万元； - 基本筹算费：调遣前546.17万元，调遣后0万元，减少546.17万元； - 铺底流动资金：调遣前10,083.82万元，调遣后9,014.76万元，减少1,069.06万元。

四、本次部分募投名堂调遣里面投资结构对公司的影响 本次调遣有意于公司更好地使用召募资金，进一步整搭伙源，升迁措置及运作收尾，保险名堂告成实践，助力公司永恒健康发展。

五、公司履行的审议轨范及关连主见 公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名堂调遣里面投资结构的议案》。监事会以为，本次调遣未编削召募资金用途、募投名堂实践主体、召募资金投资金额，不存在变相编削召募资金用途和毁伤鼓励利益的情形。

六、保荐机构核查主见 保荐机构以为，公司本次部分募投名堂调遣里面投资结构的事项如故公司董事会、监事会审议通过，不存在毁伤公司鼓励利益的情形，不会对公司的平时办法产生首要不利影响，相宜关连法律规矩和程序性文献的条目。