12月6日股市必读：航天宏图（688066）当日主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%

欺压2024年12月6日收盘，航天宏图(688066)报收于24.95元，着落0.52%，换手率3.6%，成交量9.4万手，成交额2.35亿元。

当日关怀点交游：航天宏图主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%。公告：航天宏图召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过加多公司主义规模并编削《公司设施》的议案，该议案需鼓励大会审议。鼓励大会：航天宏图将于2024年12月23日召开第三次临时鼓励大会，审议加多公司主义规模并编削《公司设施》的议案。交游信息汇总

航天宏图2024-12-06信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入458.85万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入509.15万元，占总成交额2.17%。

公司公告汇总

航天宏图信息时期股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年12月5日召开，会议应出席董事9东谈主，现实出席董事9东谈主。会议由公司董事长王宇翔先生主捏，会议的召集和召开要领适合《中华东谈主民共和国公功令》和《公司设施》等关系设施，会议酿成的有规画正当、有用。会议审议通过了以下议案：

对于加多公司主义规模并编削《公司设施》的议案：具体内容详见同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露的《对于加多公司主义规模并编削的公告》（公告编号：2024-069）。表决成果：9票原意，0票反对，0票弃权。本议案尚需鼓励大会审议。对于提请召开公司2024年第三次临时鼓励大会的议案：董事会原意于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时鼓励大会，并发出鼓励大会的会议告知，本次鼓励大会将汲取现场投票及网罗投票相勾通的表决相貌召开。具体内容详见同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）袒露的《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的告知》（公告编号：2024-071）。表决成果：9票原意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性述说有时首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好性照章承担法律职守。特此公告。

对于召开2024年第三次临时鼓励大会的告知辛苦内容提醒鼓励大会召开日历：2024年12月23日本次鼓励大会汲取的网罗投票系统：上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统召开会议的基本情况鼓励大会类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会鼓励大会召集东谈主：董事会投票相貌：本次鼓励大会所汲取的表决相貌是现场投票和网罗投票相勾通的相貌现场会议召开的日历、时分和方位：召开日历时分：2024年12月23日 14点30分召开方位：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室网罗投票的系统、起止日历和投票时分：网罗投票系统：上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统网罗投票起止时分：自2024年12月23日至2024年12月23日汲取上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的交游时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓励大会召开当日的9:15-15:00融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管携带第1号—程序运作》等关联设施实行触及公开搜集鼓励投票权：不触及会议审议事项

本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型：- 序号1：《对于加多公司主义规模并编削的议案》（投票鼓励类型：A股鼓励） - 证实各议案已袒露的时分和袒露媒体：上述议案经公司于2024年12月5日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》袒露的关系公告 - 异常有规画议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：不触及 - 触及关联鼓励藏匿表决的议案：不触及 - 应藏匿表决的关联鼓励称号：不触及 - 触及优先股鼓励参与表决的议案：不触及

鼓励大会投票留神事项本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会网罗投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他相貌重迭进行表决的，以第一次投票成果为准鼓励对扫数议案均表决达成技艺提交会议出席对象股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主不消是公司鼓励股份类别：A股股票代码：688066股票简称：航天宏图股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高档搞定东谈主员公司遴聘的讼师其他东谈主员会议登记花样凡适合会议条件的公司鼓励，请捏关联证实文献于2024年12月19日、2024年12月20日（上昼10:00～11:30，下昼13:00～17:30）到公司进行股权登记。鼓励也不错通过信函、传果真相貌办理登记手续，须在登记时分2024年12月20日下昼17:30前投递，出席会议时需佩戴原件登记方位：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室登记相貌：法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或其奉求的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应捏贸易派司复印件（加盖公司公章）、本东谈主身份证和法东谈主鼓励账户卡至公司办理登记；由法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏贸易派司复印件（加盖公章）、本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的授权奉求书和法东谈主鼓励账户卡至公司办理登记当然东谈主鼓励躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证和鼓励账户卡至公司办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、授权奉求书和鼓励账户卡至公司办理登记外乡鼓励不错信函或传真相貌登记，信函或传真以抵达公司的时分为准，在来信或传真上须写明鼓励姓名、鼓励账户、洽商地址、邮编、洽商电话，并需附上上述1、2款所列的证实材料复印件，出席会议时需佩戴原件，信函上请注明“鼓励大会”字样；公司不汲取电话相貌办理登记其他事项出席会议的鼓励或代理东谈主交通、食宿费自理参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到会议洽商相貌：洽商地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部邮编：100195洽商电话：010-82556572传真：010-82556572洽商东谈主：王奕翔、曹璐

特此公告。

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