（原标题：金健米业2024年第五次临时推动大会有筹画公告）

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-65号

金健米业股份有限公司 2024年第五次临时推动大会有筹画公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何诞妄纪录、误导性述说简略首要遗漏，并对其实践的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。

迫切实践教导： 本次会议是否有否有筹画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的技艺：2024年 11月 25日 （二）推动大会召开的场地：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济配置区崇德路 158号）五楼会议室 （三）出席会议的曩昔股推动和归附表决权的优先股推动罕见合手有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：10 2、出席会议的推动所合手股份的总额（股）：148,197,262 3、出席会议的推动所合手股份数占公司股份总额的比例（%）：23.0915 4、出席会议的推动所合手有表决权的股份总额（股）：11,265,011 5、出席会议的推动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：2.23

（四）表决款式是否合适《公司法》及《公司礼貌》的礼貌，大会主合手情况等： 本次推动大会由董事会召集，董事长苏臻先生主合手会议，会议遴荐现场投票与网罗投票荟萃首的表决款式，本次会议的召集、召开和表决款式合适《公司法》、《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1号--方法运作》和《金健米业股份有限公司礼貌》的关连礼貌。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1.公司在职董事 6东说念主，出席 4东说念主，董事杨乾诚先生、零丁董事周志方先生因责任安排原因请假未出席本次会议； 2.公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3.董事会布告胡靖女士出席本次会议，公司其他高等处分东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1.议案称号：对于公司与控股推动湖南食粮集团有限背负公司实行金钱置换暨关联交游的议案； 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,617,922 85.3787 1,200,389 10.6559 446,700 3.9654 注：因触及关联交游，公司控股推动湖南食粮集团有限背负公司躲闪了该议案的表决。

2.议案称号：对于子公司新增日常关联交游的议案。 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 本旨 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,670,331 85.8439 1,084,880 9.6305 509,800 4.5256 注：因触及关联交游，公司控股推动湖南食粮集团有限背负公司躲闪了该议案的表决。

（二）对于议案表决的关连情况施展 本次推动大会审议的议案为曩昔议案，赢得了出席推动大会的推动或推动代理东说念主所合手有用表决权的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1.本次推动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所 讼师：廖青云、刘子佳 2.讼师见证论断想法： 本次推动大会的召集和召开智商、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、表决智商和表决效果合适《公司法》、《推动大会司法》及《公司礼貌》的关连礼貌，正当、有用。

四、备查文献目次 1.经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会钤记的推动大会有筹画； 2.经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书。

特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2024年 11月 26日