（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会示知的公告）

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-106 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会示知的公告

本公司及董事会合座成员保证公告实质真确、准确和竣工，莫得诞妄纪录、误导性述说不详紧要遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 10月 28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》，决定于 2024年 11月 21日召开公司2024年第三次临时鼓舞大会。现将具体事项示知如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：本次会议为公司 2024年第三次临时鼓舞大会。 2、鼓舞大会的召集东谈主：本次鼓舞大会召集东谈主为董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召集、召开适合关联法律行政法例、部门规章、程序性文献和《公司规矩》的规矩。 4、会议召开的日历、时刻： - 现场会议召开时刻：2024年 11月 21日（星期四）下昼 14:30。 - 收集投票时刻： - 通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的时刻为：2024年 11月21日的往复时刻，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 - 通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时刻为：初始投票的时刻为 2024年 11月 21日（现场鼓舞大会召开当日）上昼 9:15，完毕时刻为2024年 11月 21日（现场鼓舞大会完毕当日）下昼 15:00。 5、会议的召开方式：本次鼓舞大会给与现场表决与收集投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 11月 14日。 7、出席对象： - 铁心股权登记日下昼往复完毕后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并不错以书面面目寄予授权代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓舞代理东谈主不消是本公司鼓舞； - 公司董事、监事、高等处分东谈主员及董事会招供的其他东谈主员； - 公司遴聘的见证讼师； - 根据关系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8、现场会议场地：浙江省慈溪市高新时期产业确立区开源路 669号。

二、会议审议事项 1、提交鼓舞大会表决的提案： - 1.00 《对于补选公司第四届董事会孤立董事的议案》 √ 2、上述议案还是公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体实质详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关系公告。 3、本次会议审议的议案，孤立董事候选东谈主的任职履历和孤立性尚需经深圳证券往复所审查无异议后，鼓舞大会方可进行表决。 4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高等处分东谈主员以及单独不详悉数握有公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞）表决单独计票，并对计票完毕进行露出。

三、会议登记轮番 （一）登记方式 1、法东谈主鼓舞登记：适合要求的法东谈主鼓舞的法定代表东谈主握加盖单元公章的法东谈主买卖派司复印件、鼓舞证券账户卡、出席东谈主身份证办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须握法定代表东谈主授权寄予书（时势见附件1）和本东谈主身份证。 2、个东谈主鼓舞登记：适合要求的当然东谈主鼓舞应握鼓舞证券账户卡、本东谈主身份证及握股左证办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须握鼓舞授权寄予书（时势见附件1）和本东谈主身份证。 3、信用担保账户鼓舞：应按照深圳证券往复所发布的《深圳证券往复所上市公司鼓舞大会收集投票践诺确定》的规矩提交关联府上。证券公司客户信用往复担保证券账户等联接类账户握有东谈主须通过开户证券公司寄予诳骗鼓舞大会现场会议投票权。 4、异域鼓舞登记：异域鼓舞不错以电子邮件、信函或传真方式登记，不给与电话登记。鼓舞请仔细填写参会鼓舞登记表（时势见附件2），请发传真或邮件后电话阐发。 5、驻扎事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请捎带关系证件原件到场。

（二）登记时刻 2024年11月15日上昼9：30-11：30，下昼13：30-17：00

（三）登记场地 谋划地址：浙江省慈溪市高新时期产业确立区开源路669号董事会办公室 邮政编码：315301 谋划电话：0574-63411656 传真：0574-63411657 谋划邮箱：sunrise001@zxec.com 谋划东谈主：张红曼

（四）驻扎事项： 1、出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东谈主请捎带关系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 2、会议用度：本次会议为期半天，与会鼓舞交通、食宿用度自理。

四、插足收集投票的具体操作经过 本次鼓舞大会，鼓舞不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足收集投票的具体操作经过详见附件3。

五、备查文献 1、第四届董事会第二十六次会议有经营

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024年10月28日

附件1：授权寄予书 兹全权寄予__先生（女士）代表本东谈主（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会，并代为诳骗表决权。 寄予东谈主签名（签章）： 寄予东谈主身份证或买卖派司号码：___ 寄予东谈主握有股数： 寄予东谈主鼓舞帐号： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码： 寄予日历： 寄予东谈主对大会提案表决主张如下： 提案编码 提案称号 备注 痛快 反对 弃权 该列打勾的栏目不错投票 非积累投票提案 1.00 《对于补选公司第四届董事会孤立董事的议案》 √ 1.请在“痛快”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。 2.若莫得明确勾引，被寄予东谈主可诳骗按照其个东谈主意愿，以其以为妥当的方式投票痛快、反对或弃权。 3.本寄予书自本东谈主签署之日起顺利，至本次会议完毕时终结。

附件2：参会鼓舞登记表 法东谈主鼓舞称号/当然东谈主鼓舞姓名（全称） 鼓舞地址 鼓舞证券账户开户证件号码 法东谈主鼓舞法定代表东谈主姓名 鼓舞账户 股权登记日收市握股数目 是否寄予他东谈主插足会议 受托东谈主姓名 受托东谈主身份证号码 谋划东谈主姓名 谋划电话 谋划邮箱 谋划地址 注:1、本东谈主（单元）承诺所填上述内包袱公司股权登记日所纪录鼓舞信息酿成的恶果由本东谈主承担通盘包袱。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函、传真以登记时刻内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 鼓舞签名（法东谈主鼓舞盖印）：_____ 年 月 日

附件3：参与收集投票的具体操作经过 一、收集投票的要津 1、正常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。 2、填报表决主张或选举票数 - 对于非积累投票提案，填报表决主张为痛快、反对、弃权。 3、鼓舞对总提案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他整个提案抒发换取主张。 - 鼓舞对总提案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总提案的表决主张为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决主张为准。

二、通过深交所往复系统投票的要津 1、投票时刻：2024年11月21日的往复时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、鼓舞不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要津 1、互联网投票系统初始投票的时刻为2024年11月21日上昼9:15至下昼15:00时间的随便时刻。 2、鼓舞通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券往复所投资者收集干事身份认证业务指引（2016年校正）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）功令指引栏目查阅。 3、鼓舞根据赢得的干事密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规矩时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。