（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）

仲景食物股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告

会议审议事项： - 《对于2024年前三季度利润分拨预案的议案》

会议登记等事项： - 登记神色： - 当然东谈主鼓吹切身出席会议的，应出示本东谈主身份证原件和灵验合手股阐发原件；拜托他东谈主代理出席的，代理东谈主应出示代理东谈主本东谈主身份证原件、授权拜托书原件、拜托东谈主身份证复印件、拜托东谈主的灵验合手股阐发原件。 - 法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主莽撞法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、能解说其具有法定代表东谈主经验的灵考据明、加盖公章的法东谈主贸易派司复印件、法东谈主鼓吹灵验合手股阐发原件；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权拜托书原件、加盖公章的法东谈主贸易派司复印件、法东谈主鼓吹灵验合手股阐发原件。 - 他乡鼓吹可凭以上关联证件接纳信函、电子邮件或传果然神色办理登记，插足会议时提供原件，信函、电子邮件或传真以2024年11月1日17:00前公司收到为准。鼓吹请仔细填写《鼓吹参会登记表》，公司不秉承电话登记。 - 登记时辰：2024年11月1日9:30—11:30，14:00-17:00。 - 登记所在：河南省西峡县工业大路北段211号董事会办公室。 - 会议酌量神色： - 酌量东谈主：余月 - 酌量电话：0377-69766006 - 传真：0377-69680633 - 电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn - 酌量地址：河南省西峡县工业大路北段211号 - 其他事项：本次参与现场投票的鼓吹，食宿及交通用度自理。

参与集结投票鼓吹的投票才调： - 集结投票的才调： - 投票代码为“350908”，投票简称为“仲景投票”。 - 填报表决见解：应许、反对、弃权。 - 通过深交所交往系统投票的才调： - 投票时辰：2024年11月4日的交畴前辰，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 鼓吹不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的才调： - 互联网投票系统的投票时辰为2024年11月4日9:15-15:00。 - 鼓吹通过互联网投票系统进行集结投票，需按照《深圳证券交往所投资者集结处事身份认证业务辅导》的规定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。 - 鼓吹根据得到的处事密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文献： - 公司第六届董事会第十次会议有策画。

附件府上： - 附件一：插足集结投票的具体操作历程 - 附件二：授权拜托书 - 附件三：鼓吹参会登记表