（原标题：三孚新科：对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-049

广州三孚新材料科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何非常记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。

挫折本色教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年12月11日 - 本次鼓舞大会遴选的积贮投票系统：上海证券走动所鼓舞大集积贮投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形状：本次鼓舞大会所遴选的表决形状是现场投票和积贮投票相接合的形状 - 现场会议召开的日历、时间和场所： - 召开日历时间：2024年12月11日 14点00分 - 召开场所：广州市中新广州常识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 - 积贮投票的系统、起止日历和投票时间： - 积贮投票系统：上海证券走动所鼓舞大集积贮投票系统 - 积贮投票起止时间：自2024年12月11日至2024年12月11日 - 遴选上海证券走动所积贮投票系统，通过走动系统投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的走动时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号—次序运作》等关联限定推论 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 非累积投票议案 - 1. 《对于公司2025年过活常性关联走动瞻望的议案》（A股鼓舞） - 2. 《对于公司2025年度担保额度瞻望的议案》（A股鼓舞） - 3. 《对于变更注册老本暨改良的议案》（A股鼓舞）

三、鼓舞大会投票真贵事项 - 本公司鼓舞通过上海证券走动所鼓舞大集积贮投票系统诓骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 归并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他形状重迭进行表决的，以第一次投票终结为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决竣事才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状交付代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无须是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688359 - 股票简称：三孚新科 - 股权登记日：2024/12/4 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月5日上昼9:00-11:30、下昼13:30-17:30 - 登记场所：广州市中新广州常识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室 - 登记形状： - 当然东说念主鼓舞亲身出席的，应出示其本东说念主身份证原件、股票账户卡原件；当然东说念主鼓舞交付代理东说念主出席会议的，应出示交付东说念主股票账户卡原件和身份证复印件、授权交付书原件和受托东说念主身份证原件； - 法东说念主鼓舞由法定代表东说念主亲身出席会议的，应出示其本东说念主身份证原件、法定代表东说念主身份阐明书原件、法东说念主贸易牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法东说念主鼓舞法定代表东说念主交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其本东说念主身份证原件、法东说念主贸易牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权交付书（加盖公章）； - 融资融券投资者出席现场会议的，应执融资融券关连证券公司出具的证券账户阐明偏执向投资者出具的授权交付书原件；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证或其他粗略标明其身份的灵考证件原件；投资者为机构的，还应执本单元贸易牌照（复印件并加盖公章）、参会东说念主员灵验身份证件原件、授权交付书原件。 - 鼓舞可按以上条款以信函、电子邮件的形状进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2024年12月5日17:00，信函、电子邮件中需注明鼓舞斟酌东说念主、斟酌电话及注明“鼓舞大会”字样。通过信函或电子邮件形状登记的鼓舞请在插足现场会议时佩带上述证件。公司不领受电话形状办理登记。 - 真贵事项：但凡在会议主执东说念主告示现场出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数及所执有表决权的数目之前办理竣事参会登记手续的鼓舞均有权插足本次鼓舞大会，之后到达会场的鼓舞或其代理东说念主不错列席会议但弗成参与现场投票表决。鼓舞或其代理东说念主因未按条款佩带灵考证件或未能实时办理参会登记手续而弗成插足会议或者弗成进行投票表决的，一切成果由鼓舞或其代理东说念主承担。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会鼓舞请佩带关连证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议斟酌形状： - 会议斟酌东说念主：苏瑛琦 - 电话：020-34134354 - 传真：020-32058269-842 - 邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn - 斟酌地址：广州市中新广州常识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月26日

附件1：授权交付书

授权交付书

广州三孚新材料科技股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第三次临时鼓舞大会，并代为诓骗表决权。

交付东说念主执芜俚股数： 交付东说念主执优先股数： 交付东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于公司2025年过活常性关联走动瞻望的议案》 | | | | 2 | 《对于公司2025年度担保额度瞻望的议案》 | | | | 3 | 《对于变更注册老本暨改良的议案》 | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应在交付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。