（原标题：晶华新材2024年第三次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-080

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其现实的实在性、准确性和完好性承担法律株连。

紧要现实教唆： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时辰：2024年 11月 25日 (二) 鼓励大会召开的地方：江苏省张家港市扬子江外欧化学工业园东海路 6号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的无为股鼓励和收复表决权的优先股鼓励偏激握有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：146 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总和（股）：104,368,156 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：40.6

(四) 表决相貌是否相宜《公司法》及《公司国法》的划定，大会主握情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主握会议。本次鼓励大会所弃取的表决相貌是现场投票和相聚投票不绝合的相貌，本次会议的召集、召开以及表决相貌和表决规律相宜《公司法》及《公司国法》的划定

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知出席了本次会议；高等处置东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称号：《对于的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 103,871,732 99.5243 469,964 0.4502 26,460 0.0255

2、议案称号：《对于的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 103,872,592 99.5251 465,104 0.4456 30,460 0.0293

3、议案称号：《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024年胁制性股票与股票期权激发盘算关系事宜的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 103,872,592 99.5251 435,904 0.4176 59,660 0.0573

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称号 快乐 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于的议案》 1,767,892 78.0762 469,964 20.7552 26,460 1.1686 2 《对于的议案》 1,768,752 78.1141 465,104 20.5405 30,460 1.3454 3 《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司 2024年胁制性股票与股票期权激发盘算关系事宜的议案》 1,768,752 78.1141 435,904 19.2510 59,660 2.6349

(三) 对于议案表决的相关情况讲明 1、议案 1、议案 2、议案 3为荒谬方案议案，均已获取出席会议的鼓励或鼓励代表所握有用表决股份总和的 2/3以上通过； 2、议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者单独计票； 3、议案 1、议案 2、议案 3触及关联鼓励躲闪表决，股权登记日登记在册的拟手脚公司 2024年胁制性股票与股票期权激发盘算的激发对象的鼓励及与激发对象存在关联关系的鼓励已躲闪表决。 4、本次鼓励大会审议的议案，孤苦董事均未搜集到关系鼓励的寄予投票权。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：上海东方华银讼师事务所 讼师：黄勇、叶菲、毛一伦 2、讼师见证论断想法： 总而言之，本所讼师觉得，公司 2024年第三次临时鼓励大会的召集和召开规律、出席会议东说念主员经历及表决规律等事宜，均相宜法律、律例和《公司国法》的划定，本次鼓励大和会过的方案正当有用。

特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 26日