（原标题：上海东方华银讼师事务所对于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024 年第三次临时鼓吹大会的法律认识书）

上海东方华银讼师事务所对于上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会的法律认识书

一、本次鼓吹大会召集、召开的智力 2024年 9月 29日，公司第四届董事会第十二次会议作出有谋略，决定召开 2024年第三次临时鼓吹大会。公司已于 2024年 11月 7日将本次鼓吹大会的召开时期、场合及审议事项等关系公告、讲演，公布在稳妥中国证监会公法条目的媒体和证券来回所网站上示知举座鼓吹，公告浮现的日历距本次鼓吹大会的召开日历已达115日。本次鼓吹大会采纳现场投票与网罗投票相招引的姿色，现场会议于 2024年11月 25日 13:30在江苏省张家港市扬子江外欧化学工业园东海路 6号行政楼三楼会议室举行；网罗投票时期为 2024年 11月 25日，其中：采纳上海证券来回所网罗投票系统，通过来回系统投票平台的投票时期为鼓吹大会召开当日的来回时期段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的时期、场合均稳妥公告执行。

二、独处董事公开搜集鼓吹投票权 凭据《上市公司鼓吹大会公法》《公开搜集上市公司鼓吹权柄处置暂行公法》《上市公司股权引发处置目的》《公司规定》等联系公法，公司独处董事陈国颂女士受其他独处董事的交付算作搜集东说念主，就公司拟于 2024年 11月 25日召开的2024年第三次临时鼓吹大会审议的《对于的议案》等关系议案向公司举座鼓吹搜集投票权，搜集投票权的起止时期为2024年11月19日至2024年 11月 20日历间（上昼 9:00-12:00、下昼 14:00-17:30）。公司已于 2024年 11月 7日在《证券时报》等指定信息浮现媒体和上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《对于独处董事公开搜集投票权的公告》。凭据公司及陈国颂女士的书面声明及情愿，搜集东说念主不存在《公开搜集上市公司鼓吹权柄处置暂行公法》第三条公法的不得算作搜集东说念主公开搜集投票权的情形，并情愿在搜集日至行权日历间捏续符融合为搜集东说念主的条目。经公司证据，截止征集罢了时期，无鼓吹向搜集东说念主交付投票。

三、本次鼓吹大会的召集东说念主及出席或列席本次鼓吹大会会议东说念主员的经验 本次鼓吹大会由公司董事会召集。出席本次鼓吹大会现场会议的东说念主员主要包括：公司的部分鼓吹及鼓吹代表、公司的董事、监事和董事会通告；列席本次鼓吹大会现场会议的东说念主员主要包括：其他高档处置东说念主员、公司董事会邀请的其他联系东说念主员。凭据公司提供的现场会议表决文献及网罗投票统计数据，参预表决的鼓吹及鼓吹代表共 146东说念主，代表股份 104,368,156股，占公司有表决权股份总和的40.6246%。

四、本次鼓吹大会的表决智力和表决后果 本次鼓吹大会以现场招引网罗投票的姿色进行表决，对会议讲演中列明的议案进行逐项审议并通过了以下议案： 1、《对于的议案》； 2、《对于的议案》； 3、《对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司 2024年适度性股票与股票期权引发商量关系事宜的议案》。

上述议案 1、2、3为畸形有谋略议案、中小投资者单独计票议案、触及关联鼓吹阴私表决的议案。本次议案中不存在触及优先股鼓吹参与表决的议案。公司按照法律、法例和《公司规定》的公法进行了计票和监票。

五、对于鼓吹大会提议临时议案的情形 经本所讼师审查，本次会议未发生提议临时议案的情形。

六、论断认识 要而言之，本所讼师觉得，贵司 2024年第三次临时鼓吹大会的召集和召开智力、出席会议东说念主员经验及表决智力等事宜，均稳妥法律、法例和《公司规定》的公法，本次鼓吹大和会过的有谋略均正当有用。