（原标题：对于召开2024年第一次临时推进大会的见告）

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-040

安徽芯动联科微系统股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告本体不存在职何造作记录、误导性求教或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。

紧迫本体领导： - 推进大会召开日历：2024年12月5日 - 本次推进大会继承的收罗投票系统：上海证券交游所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第一次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票神态：本次推进大会所继承的表决神态是现场投票和收罗投票相鸠合的神态 - 现场会议召开的日历、本事和场地： - 召开日通书事：2024年12月5日14点00分 - 召开场地：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事： - 收罗投票系统：上海证券交游所推进大会收罗投票系统 - 收罗投票起止本事：自2024年12月5日至2024年12月5日 - 通过交游系统投票平台的投票本事为推进大会召开当日的交游本事段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为推进大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 序号：1.00 - 议案称呼：对于选举寂寞董事的议案 - 投票推进类型：A股推进 - 应选寂寞董事（1）东谈主 - 1.01 对于选举俞高为公司第二届董事会寂寞董事的议案

三、推进大会投票注视事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。 - 推进所投选举票数超越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神态琢磨进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 推进对所有这个词议案均表决完毕智商提交。 - 继承积贮投票制选举董事、寂寞董事和监事的投票神态，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面神态委用代理东谈主出席会议和干涉表决。该代理东谈主无谓是公司推进。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688582 - 股票简称：芯动联科 - 股权登记日：2024/11/29 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记动作 - 登记本事：2024年12月4日（上昼9:00-11:30；下昼14:00-17:00） - 登记场地：安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号） - 登记神态：拟出席本次会议现场会议的推进或者推进代理东谈主应捏以下文献在上述本事、场地现场办理登记。异域推进可通过信函、传真、邮件等神态办理，以抵达本事为准。信函上请注明“推进大会”字样。公司不继承电话登记。 - 当然东谈主推进：本东谈主灵验身份证原件、股票账户卡原件（如有）等捏股清晰 - 当然东谈主推进授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、当然东谈主推进身份证件复印件、授权委用书原件及委用东谈主股票账户卡原件（如有）等捏股清晰 - 法东谈主推进法定代表东谈主/彭胀事务合资东谈主：本东谈主灵验身份证件原件、法东谈主推进贸易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/彭胀事务合资东谈主身份清晰书原件、股票账户卡原件（如有）等捏股清晰 - 法东谈主推进授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、法东谈主推进贸易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/彭胀事务合资东谈主身份清晰书原件、授权委用书（法定代表东谈主/彭胀事务合资东谈主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等捏股清晰 - 融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券相干证券公司出具的证券账户清晰偏执向投资者出具的授权委用书原件；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证或其他无意标明其身份的灵考据件原件；投资者为机构的，还应捏本单元（复印件并加盖公章）、参会东谈主员灵验身份证件原件、授权委用书原件

六、其他事项 - 本次推进大会会期半天，出席会议的推进或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会推进请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份清晰、推进账户卡、授权委用书等原件，以便考据入场。 - 会议相干神态 - 相干地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号董事会办公室 - 邮政编码：100083 - 传真：010-83030089 - 相干电话：010-83030086 - 邮箱：ir@numems.com - 相干东谈主：林明、东秋月

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件1：授权委用书 附件2：继承积贮投票制选举董事、寂寞董事和监事的投票神态阐发