（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-095

厦门吉宏科技股份有限公司对于召开 2024年第七次临时鼓舞大会的奉告

本公司及整体董事保证本公告试验果然、准确和竣工，莫得乌有纪录、误导性述说能够紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第七次临时鼓舞大会 2、会议召集东说念主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次会议召开稳妥考虑法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和《公司王法》的限定。 4、会议召开的时候： （1）现场会议时候：2024年 12月 6日（星期五）下昼 14:30，会期半天。 （2）收罗投票时候：2024年 12月 6日。其中，通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的具体时候为：2024年 12月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 12月 6日上昼 9:15至下昼 15:00。 5、会议的召开方式：本次鼓舞大会给与现场投票与收罗投票相蚁合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 3日 7、出席对象： （1）于 2024年 12月 3日下昼收市时，在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司整体无为股鼓舞均有权出席本次鼓舞大会，并不错以书面步地请托代理东说念主出席会议和过问表决，该鼓舞代理东说念主无用是本公司鼓舞； （2）公司董事、监事和高档处置东说念主员； （3）公司遴聘的讼师。 8、会议场合：福建省厦门市想明区湖滨南路 55号禹洲广场 38楼。

二、会议审议事项 1、本次鼓舞大会审议事项如下所示： 本次鼓舞大会提案编码表 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 非积攒投票提案 1.00 《对于公司 2024年前三季度利润分派预案的议案》 √

2、上述提案依然公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。 3、上述提案为无为有联想，需经出席会议的鼓舞（包括鼓舞代理东说念主）所抓表决权的过半数通过，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高档处置东说念主员以及单独或所有抓有公司 5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞）表决单独计票，单独计票着力将实时公开袒露。

三、会议登记等事项 1、当然东说念主鼓舞须抓本东说念主身份证、抓股阐扬办理登记手续，请托代理东说念主出席的应抓被请托东说念主身份证、授权请托书、请托东说念主身份证和抓股阐扬办理登记手续；法东说念主鼓舞由法定代表东说念主出席会议的，需抓交易牌照复印件、法定代表东说念主身份阐扬和抓股把柄进行登记；由法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会议的，需抓本东说念主身份证、交易牌照复印件、授权请托书和抓股把柄进行登记（授权请托书样式详见附件三）。 2、异域鼓舞不错凭以上证件给与信函或传真方式登记（信函以收到时候为准，但不得迟于 2024年 12月 4日 16:00投递），不摄取电话登记。 3、登记时候：2024年 12月 4日 8:30-11:30，13:00-16:00。 4、登记及信函邮寄场合：厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“鼓舞大会”字样，通信地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

四、过问收罗投票的具体操作经由 本次鼓舞大会上鼓舞不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）过问投票，收罗投票的具体操作经由见附件一。

五、其他事项 1、会议考虑东说念主：许文秀 2、考虑电话：0592-6316330 3、传真号码：0592-6316330 4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn 5、考虑地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号 6、会期预测半天，出席现场会议鼓舞食宿及交通用度自理。 7、出席现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请捎带联系证件原件（若为授权则需同期提交授权请托书原件）提前半小时到会场。

六、备查文献 公司第五届董事会第二十四次会议有联想。

七、附件 附件一：过问收罗投票的具体操作经由； 附件二：鼓舞登记表； 附件三：授权请托书。

特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司董 事 会 2024年 11月 20日