（原标题：汉马科技集团股份有限公司2024年第三次临时激动大会决策公告）

证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 公告编号：临 2024-136

汉马科技集团股份有限公司 2024年第三次临时激动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要首要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完竣性承担法律包袱。

进军实质指示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的时刻：2024年 11月 15日 (二) 激动大会召开的方位：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技巧成就区梅山路 1000号） (三) 出席会议的等闲股激动和还原表决权的优先股激动过火握有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：350 2、出席会议的激动所握有表决权的股份总额（股）：228,036,475 3、出席会议的激动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：34.8

(四) 表决状貌是否妥贴《公司法》及《公司轨则》的规定，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长郭磊先生主握，接纳现场投票与辘集投票相伙同的表决状貌。本次会议的召集、召开和表决状貌妥贴《公司法》和《公司轨则》的探求规定。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、董事会书记周树祥先生出席了本次会议；公司高档解决东说念主员及公司聘用的见证讼师列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非集结投票议案 1、议案称呼：《对于新增 2024年度并展望 2025年过活常关联交往额度的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 激动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 27,748,522 72.7764 9,497,701 24.9097 882,200 2.3139

2、议案称呼：《对于改造的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 激动类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 217,133,474 95.2187 9,766,301 4.2827 1,136,700 0.4986

(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于新增 2024年度并展望 2025年过活常关联交往额度的议案》 27,748,522 72.7764 9,497,701 24.9097 882,200 2.3139

(三) 对于议案表决的探求情况说明 本次激动大会第 2项议案为特地决策议案，已得到出席激动大会的激动或激动代表所握有用表决股份总额的 2/3以上审议通过。本次激动大会第 1项议案对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市盈科（南京）讼师事务所 讼师：史星慧讼师、王彦淇讼师 2、讼师见证论断见识： 要而言之，本所讼师觉得，公司 2024年第三次临时激动大会的召集东说念主阅历、召集和召开动作、出席会议东说念主员阅历、表决动作及遵循等事宜，均妥贴《公司法》《激动大会法律诠释》等中国法律法则以及《公司轨则》的探求规定，本次激动大会的表决动作及遵循正当、有用。

特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见识书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会钤记的激动大会决策