（原标题：朔方光电股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会方案公告）

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-27

朔方光电股份有限公司 2024年第二次临时鼓励大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性答复大要首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律职守。

伏击实质教唆： 本次会议是否有否方案案：有

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的手艺：2024年 11月 15日 (二) 鼓励大会召开的所在：西安市新城区长乐中路 35号朔方光电股份有限公司会议室 (三) 出席会议的闲居股鼓励和还原表决权的优先股鼓励偏激捏有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：313 2、出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总额（股）：250,384,339 3、出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：49.2

(四) 表决面貌是否合适《公司法》及《公司法律讲授》的端正，大会主捏情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主捏，接收现场投票及采集投票面貌召开并表决。会议的召集和召开合适《公司法》、《上市公司鼓励大会法律讲授》等相关法律律例和公司《法律讲授》的端正。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，以现场诱骗通信面貌出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，以现场诱骗通信面貌出席 3东说念主； 3、董事会布告出席会议；部分高管出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于向特定对象刊行 A股股票鼓励大会方案和商量授权有用期展期的议案 审议后果：欠亨过 表决情况： 鼓励类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 13,321,555 55.1925 10,771,668 44.6280 43,300 0.1795

2、议案称呼：对于续聘 2024年度审计机构的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓励类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 242,179,639 96.7231 4,761,600 1.9017 3,443,100 1.3752

(二) 触及首要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于向特定对象刊行 A股股票鼓励大会方案和商量授权有用期展期的议案 13,321,555 55.1925 10,771,668 44.6280 43,300 0.1795 2 对于续聘 2024年度审计机构的议案 15,931,823 66.0071 4,761,600 19.7277 3,443,100 14.2652

(三) 对于议案表决的相关情况诠释 议案 1触及关联来回，本次出席会议的关联鼓励捏股为 226,247,816股，对上述议案已消失表决。议案 1为格外方案审议的议案，未取得出席本次鼓励大会的鼓励或鼓励代理东说念主所捏有用表决权股份总额的三分之二以上通过，表决欠亨过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：陕西岚光讼师事务所 讼师：汪艳萍、王天奇 2、讼师见证论断想法： 光电股份本次鼓励大会的召集及召开才能、参会东说念主员的经验及表决才能均合适《公司法》等法律、律例及光电股份《法律讲授》的端正，本次鼓励大会的方案正当有用。

特此公告。 朔方光电股份有限公司董事会 2024年 11月 16日