（原标题：新疆赛里木当代农业股份有限公司第八届董事会第九次会议有蓄意公告）

新疆赛里木当代农业股份有限公司第八届董事会第九次会议有蓄意公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何装假纪录、误导性述说卤莽环节遗漏，并对其实质的委果性、准确性和圆善性承担法律背负。

会议于2024年12月20日在北京技巧10:30分以通信表决的方法召开，会议由董事长沈云锋先生主抓。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高档处置东说念主员列席本次会议，会议稳当《公司法》及《公司王法》的条款。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 议案表决效劳：快乐8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司鼓动大会审议。 具体实质详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-073）。

二、审议通过了《公司对于部分召募资金投资面貌延期的议案》 议案表决效劳：快乐8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司鼓动大会审议。 具体实质详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于部分召募资金投资面貌延期的公告》（公 告编号：2024-074）。

三、审议通过了《公司对于召开2025年第一次临时鼓动大会的议案》 公司决定召开2025年第一次临时鼓动大会，审议以下事项： 1.审议《公司对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 2.审议《公司对于部分召募资金投资面貌延期的议案》 议案表决效劳：快乐8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 新疆赛里木当代农业股份有限公司董事会 2024年12月21日