震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技公告编号：2024-121 债券代码：123103 债券简称：震安转债震安科技股份有限公司对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质的确、准确、完竣，莫得罪状记录、误导性评释或缺欠遗漏。特出指示：（一）转股情况：扫尾 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债” 转变成“震安科技”股票，累计转股数目为 22,642,481 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和 201,600,000 股的 11.23%。（二）未转股情况：扫尾 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 21.68%。一、可转变公司债券基本情况（一）可转变公司债券刊行情况经中国证券监督惩处委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于愉快震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转变公司债券的刊行畛域为东谈主民币总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所（颠倒过去合资）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资酬报》。（二）可转变公司债券上市情况经深交所愉快，公司 28,500 万元可转变公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。（三）可转变公司债券转股期限字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等接头轨则和《召募阐明书》的商定，公司本次可转变公司债券转股期自本次可转变公司债券刊行达成之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。（四）可转变公司债券转股价钱历次调养情况字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等轨则和《召募阐明书》的规定，本次可转债的驱动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转变公司债券转股价钱调养情况如下：整体推进每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税），以老本公积金向整体推进每 10 股转增 4 股，觉得转增股本 57,600,000 股。字据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的相关轨则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股调养为 56.89 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起收效实质详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。整体推进每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税），以老本公积金向整体推进每款以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的相关轨则，震安转债的转股价钱由息日）起收效实质详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股实质详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以浅陋样子向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的相关轨则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效实质详见公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。整体推进每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税），觉得派发现款红利 20,047,712.76 元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。字据《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可转变公司债券刊行的相关轨则，震安转债的转股价钱由息日）起收效实质详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时推进大会，愉快向下修正“震安转债”的转股价钱，并授权董事会字据接头轨则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起收效实质详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。二、可转变公司债券转股及股份变动情况 “震安转债”于2021年9月22日着手转股，可转债着手转股前一个交游日（2021年9月17日）公司已刊行股份总和为201,600,000股。扫尾2024年12月19日，公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”转变成“震安科技” 股票，累计转股数目22,642,481股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的11.23%；扫尾2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的21.68%。三、备查文献（一）“震安转债”着手转股前一个交游日（2021年9月17日）中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的公司股本结构表；（二）扫尾2024年12月19日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的“震安转债”转股明细表。特此公告。震安科技股份有限公司董事会

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