（原标题：中信证券股份有限公司对于悦康药业集团股份有限公司断绝部分召募资金投资项接头核查看法）

中信证券股份有限公司看成悦康药业集团股份有限公司的保荐机构，把柄关系法例，对公司断绝部分召募资金投资项接头事项进行了核查。具体情况如下：

一、召募资金基本情况 公司初次公开刊行股票召募资金总数为219,240.00万元，扣除关系用度后，召募资金净额为201,751.55万元，已一起存放于召募资金专项账户内，并签署了召募资金三方监管公约。

二、召募资金投资名目情况 公司召募资金将具体投资于以下名目： - 研发中心拓荒及翻新药研发名目：39,000.00万元 - 固体制剂和小容量水针制剂高端坐褥线拓荒名目：26,500.00万元 - 原料药时期升级矫正名目：10,000.00万元 - 智能编码系统拓荒名目：8,000.00万元 - 营销中心拓荒名目：5,000.00万元 - 智能化工场及绿色升级矫正名目：17,000.00万元 - 补充流动资金：45,000.00万元

三、拟断绝部分召募资金投资名目情况及原因 “智能编码系统拓荒名目”原接头总投资为8,000万元，收尾2024年11月30日，尚未参加召募资金，剩余召募资金金额8,530.34万元。因医药行业及仿制药商场发生变化，公司决定断绝该名目，以擢升召募资金的使用成果。

四、断绝部分召募资金投资名目对公司的影响 公司断绝“智能编码系统拓荒名目”合适公司的永恒发展及推敲，不会对公司坐褥谋划产生推行性影响，不存在损伤鼓吹利益的情形。

五、审议智力及关系看法 公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《对于断绝部分召募资金投资项接头议案》，并得意公司断绝部分召募资金投资名目。

六、保荐机构核查看法 保荐机构中信证券股份有限公司以为，公司本次断绝部分召募资金投资名目是把柄推行谋划发展需要作出的决议，故意于擢升召募资金的使用成果，不存在损伤鼓吹利益的情形。上述事项已践诺了必要的审批智力，合适关系法例。保荐机构对公司拟断绝部分召募资金投资名目无异议。